Los números del lavado de dinero

9 de mayo de 2018

Confirmaron que Darío Messer lavaba dinero en los Estados Unidos, así como en Paraguay con dinero malhabido proveniente de Brasil.

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El BNF fue mayormente utilizado por Darío Messer y su grupo. En el 2013 movieron G. 38.000 millones, en el 2014 G. 119.000 millones y en el 2015 G. 84.000 millones. En el lapso de 2013 y 2016 ingresaron a la cuenta de la Agroganadera Chai S. A., perteneciente a Darío Messer, $ 41.825.000.

Además fue utilizado el Banco continental y desde el 2013 en esta entidad se movieron $ 200.000 y a través de este banco también se compraron acciones por un valor de $ 300.000. 

La casa de cambios Yrendagüe también reportó operaciones de canje y arbitraje por un total de $ 220.000. Entre tanto la casa de bolsa Puente compró bonos del Tesoro Nacional y acciones en ese sentido en el 2015, Messer y su grupo realizó un deposito inicial de $ 5.000.000. 

También a través del Banco Amambay, propiedad del Grupo Cartes, se realizaron compras de bonos del Tesoro Nacional por un total de $ 180.000 entre los años 2016 y 2017. Misma operación, en ese mismo lapso de tiempo, con el Banco Itaú por un total de $ 55.000.

En los años 2015 y 2016 el Grupo Messer compró $ 2.000.000 en acciones en los EE.UU. y Canadá a través de las operadoras bursátiles J.P. Morgan, Goldman Sachs y Metlife. También en el 2015 se reporta la compra de un avión por el valor de $ 526.000 en tres cuotas. 

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